中铁信托 – 丰利62期通威股份项目集合资金信托计划

产品要素

信托名称：中铁信托•丰利62期通威股份项目集合资金信托计划

募集规模：10000万元。

信托期限：24个月(信托计划成立满12个月可申购赎回)。

起点金额：加入信托计划最低金额为100万元，自然人投资者人数不超过50人；单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向：信托资金用于受让通威集团有限公司(以下简称“通威集团”)所持1990万股通威股份有限公司（以下简称“通威股份”,股票代码为600438）流通股股票的股权收益权，信托到期由通威集团溢价回购该股权收益权，实现信托计划资金的安全增值退出，为受益人获取相应收益。

发售期：2011年7月13日至2011年8月12日，售完即止。

受益人预期年收益率：7.8%-10%。按受益人持有信托单位的期限与份额列示如下：

信托收益分配：按年分配收益，到期一次性返还本金和收益。

信托受托人：中铁信托有限责任公司(以下简称“中铁信托”)

产品特点

1、项目基本情况。

(1)、还款来源充足。信托资金用于受让通威集团所持1990万股通威股份流通股股票的股权收益权，信托到期由通威集团溢价回购该股权收益权，实现信托计划资金的安全增值退出。融资方通威集团经过二十多年的发展，形成了农业、新能源为两大核心产业，是农业产业化国家重点龙头企业之一。2010年9月末公司总资产75亿元，盈利能力较强，还款来源充足。

 (2)、产品流动性高。受托人在本信托计划自成立之日起满12个月的当日安排信托受益权的申购与赎回（投资者申购与赎回信托份额应分别于开放日前5个工作日与15个工作日向受托人提出书面申请）,有效提高本信托产品的流动性，满足委托人灵活投资理财的需求。

2、风险控制措施。

(1)、项目风险可控。通威集团有限公司以其持有的1990万股通威股份流通股股票为其在本信托计划到期时溢价回购股权收益权提供质押担保，质押物的质押率为5.5折。本信托计划设置有警戒线——信托本金的1.4倍，即14000万元。若信托期限内连续三个交易日质押股票收盘价折算市值跌破警戒线，则通威集团必须于上述情况发生之日起3个工作日内（含发生日）追加质押股票数量或现金，使得担保物价值不低于信托本金的1.4倍。若通威集团不履行义务，我司将通过司法程序处置通威集团所质押股票等方式实现信托利益。

 (2)、第三方保管。信托资金由大型商业银行保管，监督信托资金按信托合同约定使用，防范风险。

3、项目收益较高。本产品预计年收益率为7.8%-10%，高出银行同期定期存款利率4-6个百分点。

4、专业团队管理。中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。

5、信息披露透明。中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告，向投资人报告本项目管理运行情况，保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程，放心投资。

相关主体介绍

1、受托人：中铁信托有限责任公司。

世界企业500强—中国中铁(601390，HK0390)成员企业；

2009年4月，在第二届“金贝奖”评选活动中，荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖；

2009年10月，在“2009年度中国(成都)金融总评榜”上，荣获“行业推动力大奖”、“最佳理财服务品牌”称号；

2010年7月，在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中，荣获“中国优秀信托公司”称号，是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司；

2010年10月，在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

截至2011年一季度，中铁信托累计发行信托产品595个、管理信托财产规模1145亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势，具备成熟的经验。自成立以来，先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域，有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、合作方——通威集团

通威集团是八十年代末以专注水产饲料生产而逐步发展起来的大型民营科技企业集团，注册地址成都市高新区二环路南四段11号通威大楼A座5楼，法定代表人管亚梅。经过二十多年的发展，通威集团形成了以农业、新能源为两大核心产业，以化工、宠物食品为辅的适度多元化企业集团，是农业产业化国家重点龙头企业之一。2010年9月末公司总资产75亿元。

信息披露

受托人中铁信托对本信托的信息披露以在受托人网站www.crtrust.com上公布的方式报告委托人和受益人，同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查，或由受托人寄送。

认购流程

1、咨询及预约：

2、缴款：

3、签署信托合同。

4、发放权益证书。

 中铁信托有限责任公司

2011年7月